La Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) realiz\u00f3 hoy 51 allanamientos en el marco de una denuncia por la fuga de US$ 400 millones que realizaron 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que fue sustituido en octubre de 2022 por el Sistema de Importaciones de la Rep\u00fablica Argentina (SIRA).<\/p>\n\n\n\n
Los allanamientos se realizaron en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porte\u00f1o, y las ciudades de Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca en conjunto con Polic\u00eda Federal Argentina, Divisi\u00f3n Lavado de Activos, inform\u00f3 el organismo.<\/p>\n\n\n\n
El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452\/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2 a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscal\u00eda Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 6 a cargo de Jorge Dahlrocha.<\/p>\n\n\n\n
La maniobra realizada por las empresas consisti\u00f3 en simular importaciones, utilizando documentaci\u00f3n y SIMIs falsas, con el \u00fanico objetivo de fugar divisas al exterior.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n surge de un cruce sist\u00e9mico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.<\/p>\n\n\n\n
En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habr\u00edan sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.<\/p>\n\n\n\n
Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constituci\u00f3n \u2013fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que est\u00e1n vinculadas a argentinos.<\/p>\n\n\n\n
Aduana puso en conocimiento de la situaci\u00f3n al Homeland Security Investigations de Estados Unidos para recabar informaci\u00f3n de las empresas en ese pa\u00eds y que tambi\u00e9n brinde informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n
El sistema SIMI no ten\u00eda trazabilidad del giro contra la importaci\u00f3n de mercader\u00eda, esto fue solucionado con la implementaci\u00f3n del Sistema SIRA que contiene un cruce sist\u00e9mico y una cuenta corriente con el banco Central (BCRA).<\/p>\n\n\n\n
En el caso de algunos estudios contables y jur\u00eddicos, se armaban las empresas y en otros ofrec\u00edan aumentar la capacidad econ\u00f3mico financiera a quienes giraban las divisas.<\/p>\n\n\n\n
Muchas de las empresas allanadas \u2013se\u00f1al\u00f3 Aduana- no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes ap\u00f3crifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia se encuentra encuadrada en los art\u00edculos 864 inciso b y 865 inciso f del C\u00f3digo Aduanero, y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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