Un allanamiento que se produjo en julio de 2020 en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales provoc\u00f3 que se evidencie p\u00fablicamente la investigaci\u00f3n llevada a cabo por el Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Justicia Federal por el presunto delito de lavado de activos por parte de las autoridades sindicales, entre ella Jacinto Sampayo, Facundo Sampayo y Dar\u00edo Sardi.<\/p>\n\n\n\n
A casi dos a\u00f1os del inicio de la causa, el Juzgado Federal N\u00b0 2 de Resistencia dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito para los imputados mencionados como as\u00ed tambi\u00e9n para Rub\u00e9n Armando Ram\u00edrez y Walter Gerardo G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n inici\u00f3 en abril de 2020 cuando la fiscal\u00eda federal recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico sin firma, y con documentaci\u00f3n bancaria como adjunto, en el que una persona identificada como trabajadora del Municipio de Resistencia denunciaba que el STM se sustentaba por \u00abdistintas fuentes de financiamiento, una de ellas es la agencia financiera para pr\u00e9stamos organizada de tal manera que no figura en ning\u00fan sistema ni acredita identidad financiera y con tasas usureras que superan a cualquier limite existente y regulado por bancos y entidades serias\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Dichos pr\u00e9stamos eran presentados, seg\u00fan la denuncia, como una \u00abprestaci\u00f3n de servicios\u00bb o \u00abservicios\u00bb que simulaban \u00abser una proveedur\u00eda de insumos, todo bajo el manejo de Jacinto Sampayo, perpetuado en la administraci\u00f3n indiscriminada del dinero que descuentan a los trabajadores para sostener los negocios y negociados que ejecutan sistem\u00e1ticamente y que tienen como supervisor, en un sistema de otorgamiento, a su hijo Facundo Sampayo, quien tambi\u00e9n busca socios o aportantes de este circuito ilegal de usura\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El escrito tambi\u00e9n apuntaba contra los manejos del Bingo Municipal por el cual se realizaban pagos mensuales \u00abdonde participan los m\u00e1s cercanos a Sampayo como ser el secretario adjunto Dar\u00edo Sardi\u00bb a quien acusaban de oficiar de \u00abcajero\u00bb del dinero que se sumaba al \u00abcircuito de manejo a voluntad e indiscriminado\u00bb y sin que esos fondos \u00abfiguren en libros ni registros algunos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Fue por esto que, durante la investigaci\u00f3n, Sabadini requiri\u00f3 informaci\u00f3n al Banco Central mediante la cual confirm\u00f3 que el STM no estaba \u00abregistrado ni autorizado a tal fin ante dicha entidad\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Tiempo despu\u00e9s de la investigaci\u00f3n ya iniciada, el intendente Gustavo Mart\u00ednez present\u00f3 una denuncia ante la Justicia Federal detallando las transferencias de fondos que realiz\u00f3 al Sindicado el Municipio de Resistencia.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEn el mes de abril -2020- el total girado por todos los conceptos desde el municipio al Sindicato asciende a $16.081.000. Dicha suma dista mucho de estar bien administrada y en la pr\u00e1ctica, bajo la fachada de dinero legal o \u00abblanco\u00bb derivado de la cuota sindical. Lo concreto es que el Sindicato se ha transformado en uno de los prestamistas m\u00e1s importantes de la ciudad, por no decir de la Provincia, con dinero que excede largamente los seis millones que le transfiere el Municipio por cuota sindical. Por ello, el rechazo de cheques es una prueba m\u00e1s del desmanejo administrativo en que se encuentra envuelto el Sindicato conducido por Sampayo\u00bb, denunci\u00f3 Mart\u00ednez.<\/p>\n\n\n\n
En el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio, el fiscal Sabadini detall\u00f3 las tres fuentes de ingreso del STM: Cuota Social (descuento a los afiliados 2.5%), Aporte Extraordinario y Servicios de Proveedur\u00eda y Prestamos al afiliado.<\/p>\n\n\n\n
La \u00abmutual\u00bb del STM, detall\u00f3 el fiscal federal, era un nombre de fantas\u00eda puesto que funcionaba con el mismo CUIT del sindicato que entre sus prestaciones ofrec\u00eda \u00abpr\u00e9stamos de dinero (ayuda econ\u00f3mica) donde se verifica la disponibilidad del sueldo del afiliado y en base a ello se le otorga el mismo, bajo tasas usurarias que en algunos casos alcanzar\u00edan el 150% anual\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEste dinero proveniente de los pr\u00e9stamos otorgados a los afiliados reingresa a la cuenta del Sindicato de Trabajadores Municipales de la siguiente manera: el Sindicato informa al Municipio del pr\u00e9stamo efectuado al afiliado mediante un listado y cuotas a descontar, el Municipio de Resistencia efect\u00faa el descuento en el recibi\u00f3 de haberes del afiliado. Y el modo en que el Sindicato percibe esos rubros es a trav\u00e9s de un Cheque que el Municipio abona al Sindicato de Trabajadores Municipales\u00bb, reconstruy\u00f3 el Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Sabadini tambi\u00e9n expres\u00f3 que \u00abcomo el Sindicato de Trabajadores Municipales no contar\u00eda con fondos suficientes para cubrir toda esta operatoria de tipo financiero, obtendr\u00eda fondos de particulares quienes a su vez colocar\u00edan esos fondos a tasas usurarias que rondar\u00edan el 10% mensual y como garant\u00eda, se les otorga un cheque de pago diferido conteniendo el capital y los intereses a la fecha pactada. Toda esta operatoria, como no est\u00e1 declarada tampoco obrar\u00eda en los balances\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
RECONSTRUCCI\u00d3N DEL CIRCUITO SEG\u00daN EL MPF
El Ministerio Publico Fiscal se\u00f1al\u00f3 que la operatoria a investigar se daba mediante un mecanismo por el que una persona denominada inversor efectuaba el aporte en efectivo al Sindicato de Trabajadores Municipales y a cambio se le otorgaba un cheque diferido al portador por el importe (capital) m\u00e1s los intereses que se pactaban. Los que rondaban entre el7% al 12% mensual para el \u00abInversor\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEl efectivo que ingresaba, se volcaba para pr\u00e9stamos al afiliado bajo el ropaje de una ayuda econ\u00f3mica. Ese pr\u00e9stamo se le descontaba al afiliado de su recibo de sueldo, es decir a trav\u00e9s del municipio. Luego el municipio pagaba por medio de un cheque al Sindicato de Trabajadores Municipales que era depositado en su cuenta del banco del Chaco\u00bb, agreg\u00f3 Sabadini.<\/p>\n\n\n\n
DETALLES DE LO RESUELTO POR EL JUZGADO FEDERAN N\u00b0 2<\/strong><\/p>\n\n\n\n El juez Enrique Bosch consider\u00f3 que \u00abno se han logrado arrimar, hasta el momento, aquellos que sean capaces de coadyuvar a la hip\u00f3tesis delictiva sostenida en estas actuaciones por el Ministerio Publico Fiscal y que acent\u00faen la responsabilidad de los encausados en la misma\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Para Bosch, en base a las medidas ordenadas durante la investigaci\u00f3n, se \u00abadvertir\u00edan la ausencia de elementos de cargos que permitan una vinculaci\u00f3n de los imputados con los hechos, en orden a la presunta autor\u00eda del delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada\u00bb.<\/p>\n\n\n\n \u00abSe puede corroborar que los descuentos realizados a los afiliados eran por C\u00f3digo de Descuento, directamente de sus haberes, no existiendo pago en efectivo en el Sindicato. Que, conforme el marco probacional que se viene detallando, el mismo no permite acreditar en autos la comisi\u00f3n del delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, por cuanto de las constancias del sumario surge que no exist\u00eda entrega de dinero forma directa a los agremiados al Sindicato, sino un mecanismo de adquisici\u00f3n de bienes mediante vales o ticket de compra y\/o a trav\u00e9s de servicios de proveedur\u00edas que se brindaba a los afiliados\u00bb, detall\u00f3 en su fallo el magistrado.<\/p>\n\n\n\n Para el juzgad todos los elementos merituados \u00abresultan insuficientes para determinar con fuerza vinculante la intermediaci\u00f3n financiera realizada por fuera del alcance regulatorio y supervisor de la autoridad de control, en relaci\u00f3n a los imputados, con el grado de probabilidad requerido por la ley procesal\u00bb, es por eso que a todos los imputados les declar\u00f3 falta de m\u00e9rito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un allanamiento que se produjo en julio de 2020 en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales provoc\u00f3 que se evidencie p\u00fablicamente la investigaci\u00f3n llevada a cabo por el Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Justicia Federal por el presunto delito de lavado de activos por parte de las autoridades sindicales, entre ella Jacinto Sampayo, Facundo …<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":75608,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[50,37],"tags":[],"class_list":["post-75607","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-judiciales","category-resistencia"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/sampayo-juzgado-federal-696x522-1.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75607"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75607\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":75609,"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75607\/revisions\/75609"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75608"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portalmovil.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}