La Direcci\u00f3n General Impositiva denunci\u00f3 a la empresa Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo -ligado al presidente de la AFA, Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia- por presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva que rondar\u00eda los $ 3.327.267.047. La presentaci\u00f3n fue radicada en la Fiscal\u00eda Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n, iniciada en abril de 2024 por la Direcci\u00f3n Regional Sur, detect\u00f3 que Sur Finanzas realiz\u00f3 operaciones por $818.000 millones a trav\u00e9s de su plataforma de billetera virtual. Seg\u00fan la denuncia, parte de esos movimientos superaba ampliamente los ingresos declarados y presentaba inconsistencias tributarias.<\/p>\n\n\n\n
En febrero, agentes de la DGI inspeccionaron la sede central de la empresa en Adrogu\u00e9 por una operaci\u00f3n sospechosa del 31 de diciembre de 2023: una factura por $605 millones emitida por Sur Finanzas a su propia firma Sur Finanzas PSP por supuestos \u00abservicios de fuerza de ventas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Paralelamente, los investigadores detectaron movimientos en billeteras virtuales por $ 277.272 millones, lo que habr\u00eda generado una evasi\u00f3n superior a los $3.300 millones por impuesto al d\u00e9bito y cr\u00e9dito. Tambi\u00e9n relevaron domicilios fiscales, consumos y patrimonio de titulares de cuentas, muchos de ellos sin la capacidad econ\u00f3mica para justificar los montos.<\/p>\n\n\n\n
La DGI asegur\u00f3 que parte del esquema se sosten\u00eda mediante un \u00abej\u00e9rcito de soldaditos\u00bb, personas de bajos recursos inscriptas como monotributistas que mencionaban ingresos m\u00ednimos, pero mov\u00edan cifras millonarias. Uno de ellos, categor\u00eda D, emiti\u00f3 facturas por apenas $ 4,9 millones, pero recibi\u00f3 m\u00e1s de $ 230 millones y registr\u00f3 operaciones por $ 87.000 millones. Otro caso, categor\u00eda A, manej\u00f3 $ 7.000 millones en cuatro meses sin bienes declarados.<\/p>\n\n\n\n
Los abogados de la DGI pidieron medidas urgentes: allanamientos, embargos, inhibici\u00f3n general de bienes y la intervenci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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