Los comerciantes Braian José Obregón y Antonella Vargas Vispo están imputados por estos delitos, tras una investigación del Ministerio Público Fiscal.
El Ministerio Público Fiscal mencionó que la instrucción sumarial se encuentra completa.
Se les atribuye a ambos implicados haber puesto en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, fondos de origen ilícito, provenientes del delito de encubrimiento de contrabando previsto y reprimido por el artículo 874 inciso d) del apartado 1° del Código Aduanero.
Así, de la evidencia recabada a través de las diversas medidas de informe, se pudo establecer que Obregón y Vargas Vispo, incorporaron a su patrimonio numerosos bienes muebles registrables (vehículos y una embarcación), bienes inmuebles con realización de mejoras edilicias, y otros activos, a nombre propio.
De esta manera, los comerciantes están imputados en calidad de coautores, en orden al delito de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad en concurso real y el delito de lavado de activos agravado por habitualidad.