La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en el marco de una causa que investiga la evolución de sus bienes durante su desempeño en la CEAMSE.
La investigación se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. El magistrado solicitó información sobre declaraciones juradas, cuentas bancarias, vehículos, ingresos de la AFA y la FIFA, transferencias internacionales y fondos provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, requirió a la AFA documentación sobre tarjetas corporativas, viáticos y transferencias realizadas a favor de Tapia. También ordenó rastrear posibles inversiones, cajas de seguridad, operaciones cambiarias y bienes registrados en distintas jurisdicciones.
Las medidas alcanzan a su exesposa, Paola Moyano, respecto de quien se dispuso el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, financiero y bursátil. La Justicia busca determinar sus movimientos financieros, declaraciones impositivas y posibles activos en el exterior, debido a su vinculación con algunas cuentas y una caja de seguridad del dirigente.
Desde el ámbito judicial aclararon que las medidas forman parte del proceso de investigación y no implican, por sí solas, la comprobación de un delito.
